今日見line manager 好似炒炒地
有你啲info 可能今日可以吹多两咀
銀行KYC入行4年, 你問我唔答, 但有超詳細分享
老衲要上了
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巴打真心分析得好詳細，如果早啲出post就好
今日見line manager 好似炒炒地
有你啲info 可能今日可以吹多两咀
今日見line manager 好似炒炒地
有你啲info 可能今日可以吹多两咀
其實compliance係要識多D咩??
Compliance其實要識幾多野下，包括各種ordinance, hkma, sfc d guideline等等, 要睇好多例，所以有時都幾悶下
有興趣嘅可以睇下hkma個份guideline on aml and ctf, 對認識aml好有幫助
AMLO cap 615, 睇到識背，個個新人入黎都要教一次
同巴打一樣6 個月轉一次，已經刷到28 k
最大既ib已經比我做晒
建議你依家份工做耐少少
我前排收到好多cv都係每份工幾個月咁
頭2年係咁都ok，打後都係就太jumpy
嗰堆cv真係in都未必會in
正解
跳還跳唔好太過份，我會以30k作為分水嶺Compliance留名
KYC仲會有幾多年貨仔玩？
長做長有，AML只會愈來愈嚴，但近幾年的確請多左人，所以大膽假設幾年後會淘汰一大班唔做得野既冗員，之後應該會健康發展
樓上有人話outsource 去印度wor點睇？
更何況好似AI係取代到
KYC仲會有幾多年貨仔玩？
長做長有，AML只會愈來愈嚴，但近幾年的確請多左人，所以大膽假設幾年後會淘汰一大班唔做得野既冗員，之後應該會健康發展
FATF audit 完 香港應該少D headcount 係 AML
其實compliance係要識多D咩??
Compliance其實要識幾多野下，包括各種ordinance, hkma, sfc d guideline等等, 要睇好多例，所以有時都幾悶下
有興趣嘅可以睇下hkma個份guideline on aml and ctf, 對認識aml好有幫助
AMLO cap 615, 睇到識背，個個新人入黎都要教一次
compliance 乜柒都要識.....成個risk help point/concierge
enhanced DD + fraud investigation 留名。
enhanced DD + fraud investigation 留名。
fraud investigation 好屈LEA 離職員工
有諗過轉field 但mo/bo 真係睇到啲野都覺得悶
都係跑數啱自己啲，起碼可以多啲同人有 interaction
壓力係大啲，不過兩年exp已經平均每月35k up
都係跑數啱自己啲，起碼可以多啲同人有 interaction
壓力係大啲，不過兩年exp已經平均每月35k up
有冇接觸trade finance
唔熟, 或者你可以留低問題, 等有見識既巴打答下你
lm
我都有幫手睇過AML
個行業出名多洗錢
咁岩我公司間subsidiary既客都係全世界最最最大豪客
要做CDD EDD 而且好多都係PEP...
我地本身有一team人under MLRO 做research
再會subscribe晒所有database eg world check+買report
不過唔理點
依家執法機構都係想知資金來源
單單財富來源係滿足唔到佢地 但呢樣野係kyc check唔到
結果變成拒絕所有3rd party transfer
你問我aml有無前景
我會覺得係好安穩但沉悶工作
好多時KYC cdd 都係形式上證明公司已盡左力
就算心知有野都隻眼開隻眼閉
管理層都係想咁
我角色係為業務發展而諗出好多方法交易前後幫客人 （唔係犯法）
咁耐以黎銀行又好 自己公司Compliance
甚至auditor都發現唔到
所以我一直都唔多信compliance 唔識犯法而識捉人犯法
個行業出名多洗錢
咁岩我公司間subsidiary既客都係全世界最最最大豪客
要做CDD EDD 而且好多都係PEP...
我地本身有一team人under MLRO 做research
再會subscribe晒所有database eg world check+買report
不過唔理點
依家執法機構都係想知資金來源
單單財富來源係滿足唔到佢地 但呢樣野係kyc check唔到
結果變成拒絕所有3rd party transfer
你問我aml有無前景
我會覺得係好安穩但沉悶工作
好多時KYC cdd 都係形式上證明公司已盡左力
就算心知有野都隻眼開隻眼閉
管理層都係想咁
我角色係為業務發展而諗出好多方法交易前後幫客人 （唔係犯法）
咁耐以黎銀行又好 自己公司Compliance
甚至auditor都發現唔到
所以我一直都唔多信compliance 唔識犯法而識捉人犯法
依家係一間大型外資asset man做fund intern, 都做過kyc, routine work
想問係asset man做kyc對於轉入ib嗰啲有冇競爭力，定係bank一定好啲
Bank一定好d
始終HKMA對銀行要求高, 自然asset man既標準會低d, 我有同事之前都係大型asset man轉過黎, 老實講, 大部份fund/投資落fund既holding company 一係cayman, 一係BVI注冊, 全部offshore高風險國家, 如果揸正黎做KYC, 你間asset man會無晒生意
但如果你係最大果幾間, e.g. blackrock 之流, 果d又另計
咁FCC又係咩一回事呢，專做TRAN MON?
樓主skip咗我
咁FCC又係咩一回事呢，專做TRAN MON?
樓主skip咗我
fcc 個 scope 好大
好睇你間行點define, investigation 會多d
我都有幫手睇過AML
個行業出名多洗錢
咁岩我公司間subsidiary既客都係全世界最最最大豪客
要做CDD EDD 而且好多都係PEP...
我地本身有一team人under MLRO 做research
再會subscribe晒所有database eg world check+買report
不過唔理點
依家執法機構都係想知資金來源
單單財富來源係滿足唔到佢地 但呢樣野係kyc check唔到
結果變成拒絕所有3rd party transfer
你問我aml有無前景
我會覺得係好安穩但沉悶工作
好多時KYC cdd 都係形式上證明公司已盡左力
就算心知有野都隻眼開隻眼閉
管理層都係想咁
我角色係為業務發展而諗出好多方法交易前後幫客人 （唔係犯法）
咁耐以黎銀行又好 自己公司Compliance
甚至auditor都發現唔到 >> 好睇d SCOPE 點定
所以我一直都唔多信compliance 唔識犯法而識捉人犯法
樓主點解覺得transaction monitoring 係routine 野？唔係要睇好多資料然後寫report 決定個account 有無問題咩
利申先, 我無做過, 但好多朋友係HSBC奧運做緊
聽佢地講, 其實要學既野一個月學晒, 之後就不同重覆又重覆, d alert又係一樣, 睇既資料又係一樣
TM只係做抄資料果個, 唔係真正決定有無問題果個
其實KYC都係routine野, 但我會覺得KYC更多野學, 範圍廣好多, 我依家做緊大Corp, e.g. 李+誠, M記, 大陸果間ocean航, 平均一個group做1-2個月 (熟手), 每隻case都真係有新野學, 真係番足一年工都仲學緊野
但TM唔係咁 (道聽途說, 有錯請指出)
BTW, 果間ocean航最後係要拎exceptional approval, 因為佢既幕後老細真係搵唔到
但請問KYC 有咩 career path??
轉去AML??
轉去AML??
做緊teller 想轉back office
對kyc/aml冇好深入了解 想問下邊到有多d資料睇
同埋一般面試大概係點樣
做teller平時做野有關aml/kyc方面都只係幫客人解dormant account果陣問返客人有冇更新過d基本資料 之後填表
又或者有第三者入錢/拎錢過左某個銀碼要做個簡單既name checking
有時遇到某d奇怪狀況會睇下個客既account紀錄咁
呢d經驗會唔會有少少幫助
一定有幫助, 有無朋友做緊? 如有, 當面問下佢會好d
你就咁google KYC啦, 好多forum or blog 都有人講, 呢D資料夠晒去interview架喇
但如果你可以講到下咩係PEP, sanction countries有邊d, 咩係DPA? 以一個entry level 黎講, 我諗個interviewer 應該會幾impressed
樓主點解覺得transaction monitoring 係routine 野？唔係要睇好多資料然後寫report 決定個account 有無問題咩
利申先, 我無做過, 但好多朋友係HSBC奧運做緊
聽佢地講, 其實要學既野一個月學晒, 之後就不同重覆又重覆, d alert又係一樣, 睇既資料又係一樣
TM只係做抄資料果個, 唔係真正決定有無問題果個
其實KYC都係routine野, 但我會覺得KYC更多野學, 範圍廣好多, 我依家做緊大Corp, e.g. 李+誠, M記, 大陸果間ocean航, 平均一個group做1-2個月 (熟手), 每隻case都真係有新野學, 真係番足一年工都仲學緊野
但TM唔係咁 (道聽途說, 有錯請指出)
BTW, 果間ocean航最後係要拎exceptional approval, 因為佢既幕後老細真係搵唔到
獅子多客先係咁, 做唔切 (freshgrad可以諗諗))
TM唔一定係咁
咁FCC又係咩一回事呢，專做TRAN MON?
樓主skip咗我
fcc 個 scope 好大
好睇你間行點define, investigation 會多d
咁唔知呢類工種前境同錢途係點呢
lm