有成球人仔現金，點樣入落銀行先唔會被aml

100幾十都要解釋 咁分兩次50 50得唔得呀

你用現金買保單？

如果真係咁，而樓轉主啲錢真係唔見得光
回覆過點樣隱瞞資金來源嘅人，好可能已經犯咗法

入10萬點會warn
日日入1萬就實warn

咁冇啦 ICAC

去澳門走一轉

hashkey

一球, 唔講以為幾億…

求其分2-3個月，3-4間行，每次10皮8皮…都要問

你咪拎入去問lo, 50萬人仔成5000張100蚊紙，你睇下人地當唔當你犯咁審

洗黑錢就問中国人啦，上連登問把鬼咩

佢可能預佢到時經櫃位入姐
櫃位一定會問

老老豆豆 入得銀行搵teller 既
都係上曬年紀 個個都有7位數
1球就要度AML 咪玩啦

一球咁少，是撚但啦

你個份咩保險係咪可以令佢財自
佢唔知你個d錢來源，到時係黑錢出左事佢都會奶屎上身影響事業

非法走資
要報國安

而家環境到到都缺錢，緊係用盡方法割韮菜啦

其實呢d檯底交易好高風險，你同個個人三唔識七，
交易可能成功，但你唔包保佢會唔會被查/拉，到時查返所有同佢有交易過既人又奶屎上身

點解唔揾找換店匯錢？

How Money Laundering Works
Placement: Injects the “dirty money” into the legitimate financial system.
Layering: Conceals the source of the money through a series of transactions and bookkeeping tricks.
Integration: Laundered money is disbursed from the legitimate account.
樓主啲錢乾唔乾淨我就唔知，但見好多人教緊佢做layering

大陸係咪自己戶口？啲錢點搵返嚟？若果係自己戶口依啲錢係合法途徑搵返嚟嘅，咪一次過入落香港銀行，然後佢問嘅時候就俾大陸個Bank statement佢

2024你入過未先

等你入晒先一次過周

我就係冇左啲statment
的網上提款紀錄