玩爛了!KOL日夜宣傳IB(盈透)爽換外幣,搞到用戶被IB封殺,出唔到金
毒者萌宅
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毒者萌宅
2023-05-07 16:47:29
有一兩位著名KOL,幾乎每一條片,都花上十幾二十分鐘,重複又重複地為IB做開戶廣告,他的賣點是,在IB進行「入金— 貨幣兌換 — 出金」操作,就可以得到最優的匯率。
在此之前,我們存款入IB,等候幾天就可以提取該款項,
但由現在開始,如果IB懷疑你只是想將IB平台當成「外匯兌換商」而不是「證券商」,可能會封鎖你的帳號,禁止提款或貨幣轉換操作!
附圖來自一位網友分享,是該網友在提款失敗後IB給予「警告」
據我所知,該網友的IB帳戶也是有一小部份資金投放在美股上。那麼,究竟多少比例的資金投資於證券或商品,才不被IB封鎖資金?不知道!資金會被封鎖多久?也不知道!!
[/quote]
毒者萌宅
2023-05-07 16:50:33
(多謝會員「共慘黨」提供)
當沖客
2023-05-07 16:55:04
因為一入一出中AML啊.
洗黑錢
我高傲但宅心仁厚
2023-05-07 17:01:25
1999
毒者萌宅
2023-05-07 17:26:27
黑色撚人
2023-05-07 17:31:11
用自己名戶入同出錢
咁都中AML?
毒者萌宅
2023-05-07 17:33:38
根本就係玩爛左。
IB唔想賺你2蚊佣金,又要搞出錢又要搞入錢
賈雨村
2023-05-07 17:50:20
呢度早排先吹奏完
英國短J貓
2023-05-07 17:54:48
Coco咪有教
毒者萌宅
2023-05-07 17:55:57
呢D不學無術既垃圾
唔明點解連登仔會吹捧
英國短J貓
2023-05-07 17:56:44
一舊垃圾 黎緊仲告鄰居 留名食花生
毒者萌宅
2023-05-07 17:58:49
講真
大部份KOL同 youtuber都係垃圾
不學無術只識賣廣告
Fin.Grasshopper
2023-05-07 17:59:31
同樣名就唔出事咁洗黑錢咪好易
英國短J貓
2023-05-07 18:00:01
大J 帶頭做垃圾
毒者萌宅
2023-05-07 18:01:03
請教一下純粹自己戶口轉錢又點樣洗到黑錢
毒者萌宅
2023-05-07 18:02:26
Sor
無論Coco定大J,我完全唔知係乜水,、無Click過佢地既片
但連登不停有討論
毒者萌宅
2023-05-07 18:10:10
咪一樣係垃圾,為左Click rate跨大跨張失實
Fin.Grasshopper
2023-05-07 18:14:58
洗黑錢籠統嚟講有3個步驟
其中一個叫layering
即係透過做唔同financial transactions 去mask 本身舊錢嘅origin
重複呢d步驟好多次咁就可以將烏糟錢嘅來源隔得越嚟越遠,越難追尋
所以fi 都會對d 出錢同收錢同一樣名嘅 transaction做monitoring
而家d fi 去睇有無可疑transaction係用system monitor
入面有d constraint係睇下有無d high velocity 嘅transaciton
而ib 呢d 証券商就可能有多一重constraint係睇你behaviour
因為本身expect客人嘅behaviour應該係擺舊錢入嚟做投資
而唔會舊錢入嚟一兩日咩investment都無做過就即刻做個fx 又轉走
本身你做一次半次可能raise咗個alert
負責review d alert d人嫌煩 / aml program入面寫明一次半次都做可以接受
做多兩三次好難唔覺得你可疑
從而郁你account
龍溟
2023-05-07 18:23:57
巴打我想八掛下,如果我淨係入唔出嘅話會唔會中AML alert? 例如我每個月喺za bank 轉三兩次錢去恒生,每次可能一萬幾千咁。恒生嗰邊就間中買股票交咭數之類,system 會唔會覺得一直自己過數俾自己有可疑?
咖哩吉豬飯
2023-05-07 18:31:32
最垃圾個個
az-687
2023-05-07 18:34:44
咩事告鄰居
英國短J貓
2023-05-07 18:35:50
話人地霸佢地
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