KYC/AML #7

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2019-05-08 13:16:42
唔同，另外有Middle Office做KYC
2019-05-08 13:50:21
2019-05-08 15:37:33
2019-05-08 15:40:13
2019-05-08 16:01:17
忽龍，你係入面做？
2019-05-08 19:52:19
Bank有咩role唔係跟procedure
2019-05-08 20:50:09
大把啦
好多行好prescriptive,有d就留好多空間比你自己interpret
2019-05-09 09:02:07
2019-05-09 12:10:45
2019-05-09 13:09:43
transaction monitoring 即係根據SAS alert 去review某段時期某個客户嘅交易活動，睇吓有無洗黑錢嘅可疑，所以要了解客戶既行業，transaction method, pattern, counterparties，source of fund, transaction jurisdiction 等等因素作決定。日日都係寫report, 同公司客戶好多交易要理解，係一份好悶既工……個人覺得。
2019-05-09 13:54:26
fg咪做下
2019-05-09 16:48:52
請問宜家轉行入compliance係咪好難？
早幾年大量請人 眼見呢班人已上到middle
我宜家先諗入行 係咪已太遲
2019-05-09 17:33:55
轉做compliance唔易，
除非係有相關經驗，
例如internal audit , risk mgt等，
但我係我又覺得個市埸總會需要junior staff
2019-05-09 19:10:43
2019-05-09 20:16:42
2019-05-09 20:30:12
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