有冇人炒幣炒到人生玩完

itaZ 2025-05-30 17:16:16

想知其實係咪已經冇解決方法返唔到轉頭
等七年先可以開返定係搵金管局幫手先可以

itaZ 2025-05-30 17:18:47

或者交返利得稅我都可以
我只係想做返個正常人

itaZ 2025-05-30 17:29:39

我眼見好多人都係咁樣玩
當時覺得冇咩問題
其實咁樣係咪已經犯咗法

毛都未生齊 2025-05-30 17:37:33

牛牛證監持牌
咁安全點會有事呀

itaZ 2025-05-30 17:43:42

個bad record係咪會跟成世聽你咁講我而家好似仲衰過破產

People669 2025-05-30 17:44:40

OTC仲係做緊7.82，咁真係幾好賺，無本生利

前提係唔好俾人ban account

李7列臣 2025-05-30 17:45:42

係銀行唔會同你講原因就算你踩上分行都無用行內人叫csem

賤熊三十 2025-05-30 18:05:54

玩得幣都係唔信銀行架啦
冇得用銀行又怕咩

釣魚翁 2025-05-30 18:36:38

唔係講你炒幣嘅風險
係你資金來源不明可能係黑錢嘅風險
中咗銀行必然要被大額罰款同守行為
嚴車場違反金管指引嘅最壞情況仲可以釘牌

itaZ 2025-05-30 18:49:46

但我平時上網買嘢都係咁樣轉錢俾人
咁賣家收到我既錢係咪都當來源不明cut埋佢戶口？

Shins 2025-05-30 18:51:30

你畀人封咗幾個銀行戶口你話呢

釣魚翁 2025-05-30 19:24:09

佢嘅來源係你
而資金來源不明嘅係你
所以咪封你戶口

itaZ 2025-05-30 20:36:29

明白咁我想問下係咪只要對家既資金係乾淨有哂來源既話收到佢錢都唔會有問題因為都好耐冇玩了但又擔心會唔會又有後續

正撚樣 2025-05-30 22:52:57

正正經經VOO

正撚樣 2025-05-30 22:55:36

搬磚行為已經係洗黑錢，香港銀行有權封鎖，警察都可以告上法庭

itaZ 2025-05-30 23:08:09

有冇實質例子可以睇吓
暫時仲未聽過有人搬磚搬到俾人告上法庭

正撚樣 2025-05-30 23:12:17

有權同埋可以咁做而已，睇你夠唔夠膽博。
等同去找換店匯款去大陸，中國公安有權封鎖非正規匯款，屬於洗黑錢，呢個就有案例了。

itaZ 2025-05-30 23:37:49

想問埋如果告洗黑錢既話係咪成個戶口既總數告
香討有人分享經歷就話譬如個戶口流水帳1000萬但只有10萬係黑錢係會告哂1000萬而唔係告10萬？

正撚樣 2025-05-30 23:48:30

估計會告流水帳1000萬先，然後要證明只有部分係黑錢。

換概念有案例：稅務局查收入，股票戶口不斷出入銀行戶口，稅務局當咗存入銀行流水係收入搞到評稅1000萬，事主事後要證明並非收入。

itaZ 2025-05-30 23:59:18

原來係咁咁真係極危險只要有一筆黑錢我就要俾人告流水帳
個流水帳咁大既話真係會判返個5-7年

台灣柒Tawanchai 2025-05-31 00:05:07

Defi de埋個腦

正撚樣 2025-05-31 00:05:38

可能性有：
封鎖啲錢但銀行唔告/
事主告銀行亂封鎖法庭見/
事主向銀行解釋銀行解封。

台灣柒Tawanchai 2025-05-31 00:07:12

你知唔知crypto點解咁高market cap
好多mafia恐怖分子king pin 北韓都攞佢嚟洗錢

itaZ 2025-05-31 00:20:07

告人唔係要律政師嚟告架咩

社畜の呼吸 2025-05-31 00:20:38

James Wynn