有冇人比ZA bank取消咗戶口

咁姐係啲錢會過翻你傳統銀行戶口？

Lm

cut左咁入面D錢拎唔拎得返

又唔係即時cut

一 次拎一百

一次手續費佢俾人收$40，拎$500分5次拎

rebate賺好多？

有冇人用過佢個提早出糧

你放左幾千萬不明來歷錢入去？

定你反中國比佢查到？

係咩？點解我遇到條大陸佬服務態度幾好？

不過你咁有錢都咁撚小客既點解？

我都中過佢200%，咁又點

玩嘢

佢講啲唔講啲，
唔撚通做雞既人想比人知道自己做好雞

算啦上網唔好咁認真

係咪佢個kyc system跳左制

出生地/職業高風險/姓名中watchlist：一開始就唔會pass到eKYC 唔會開到戶口
依度大部分都係開左一段時間無啦啦cut

資金來源/交易鬼鬼地：有suspicious transaction 會investigate 有需要會call客問多啲點解 聯絡唔到／唔肯答先有機會escalate 最後最嚴重先會terminate relationship
依度大部分都係毫無先兆 突然間就話business decision要close account

所以你全部point都唔適合依度多數苦主

適用＊

佢覺得你做商業用途都cut 得你嫁，都係果句你過唔到AML, 咪close 你account, 唔需要解釋。

商業用途情況同suspicious transaction都係類似 都係會搵客先 講唔掂數先escalate

銀行close account冇錯多數都關AML事
但根本上面咁多個scenario都唔適用依度咁多苦主
就唔好乜都blame the victim
加上咁岩依排無獨有偶ZA做緊rebate review就咁多人close account 你話唔關事我就真係唔撚信

網上既人 緊係講d唔講d la
你點知佢無任何可疑野 佢講自己咩都無做 你又信曬
一係就試過聯絡你幾次都搵唔到
銀行迫於無奈要cut
你知唔知銀行close 戶口每個月都要報比HKMA
係有MIS 分類咩原因
太多某原因要解話比compliance 再compliance 同HKMA解話

純粹用AML 同hkma 角度睇
根本正正常常 係唔會cut 你戶口
好明顯你地純粹用街客角色睇
無做過銀行先會咁講

Force closure 仲有好多手尾跟
有得唔close 都唔想close
正常active account 咪由鳩佢擺係度唔理

只係每晚增值八達通賺里數，其他都冇咩點再用