幣安C2C 比銀行查記錄

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會跳的大磨菇 2021-09-26 18:24:20

咁你有冇轉去其他銀行同名account？

Plastic_Baby 2021-09-26 18:27:53

認真, 佢就算認真答, 充其量都係CLOSE ACCT
大把銀行FLAG左就CLOSE你ACCT費鳩事煩
你就算過得呢關, 係咪為左唔俾中銀CLOSE ACCT就以後唔用?
如果係咁, CLOSE 唔 CLOSE又有乜分別?

LegiThief 2021-09-26 18:30:01

無可能
因為HKMA暗示左唔得
根本你後邊有冇洗錢就查唔到

珍豬味淫魚 2021-09-26 19:55:56

梗有窿路
你行入分行話MSO開户梗係冇人理你

也許只能如此 2021-09-26 20:49:40

冇
都分左半年轉一直相安無事
係最近先收到電話問我用黎做咩
其實係明知故問佢自己知係crypto

Honda_BB 2021-09-26 22:10:03

靚呀 2021-09-27 00:27:14

Dls 原來第二個transaction 個名寫明係 binance

泰國鬥神加奧朗 2021-09-27 01:13:58

唔同喎留返個銀行戶口可能有其他用途中銀係香港算大可能有人用黎出糧有人留黎找卡數或者普通過數比人
比銀行close acct會有紀錄一定時間內好難開返可免則免
如果知道自己比銀行flag左要考慮下買幣轉用其他戶口你其他legitimate或者解釋到既用途咪照用返中銀

三揸兩指半 2021-09-27 04:56:26

咁都要坐的話，一百個監獄都唔夠。
而家市況差，好多人賣d銀行戶口俾人洗錢。
保守估計數以萬計嘅人戶口係有問題。

聽講銀行係有個系統去偵查，
如果你唔係商業公司戶口，
佢會打俾你問咩事，或者寄信嚟update入息等等
。

之後你已經入左review名單，好易被釘

三揸兩指半 2021-09-27 05:04:03

開多幾間銀行，唔好用死一個

三揸兩指半 2021-09-27 05:07:57

冇架，銀行不嬲一言堂，佢地寧枉勿縱，
係咪都釘撚左先，hsbc俾人罰到驚。

btw，銀行釘得你一定有原因，
佢絕對有權唔做你生意，屌嚟都嘥鳩氣

少你一個唔少，大家慳返啖氣

三揸兩指半 2021-09-27 05:10:40

唔好話銀行，狗會都會釘，
之前香討有人收到狗會信，話佢太多現金存入。
要求佢提供入息證明，稅單。

三揸兩指半 2021-09-27 05:13:40

做數班人攞狗會戶口收錢再轉返去自己銀行。
咁銀行見到狗會一般以為你贏錢唔會查。

好多人狗會出出入入，一個月rolling過一球完全冇事

三揸兩指半 2021-09-27 05:17:15

之前我係貪za bank張卡方便，
同埋可以每日禁超過2萬。
咁自己銀行fps過去za禁錢者，一個月十萬左右。

咁都釘鳩我，話商業考慮

三揸兩指半 2021-09-27 05:18:17

投注站入現金去狗會ac，幾個鐘後過返自己戶口

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