幣安C2C 比銀行查記錄

研究下先唔該巴打

間間銀行點處理都唔同 講少少general啲既

如果你比銀行主動聯絡問你交易內容 其實你應該有啲野比銀行flag左出黎 好大機會係啲交易有啲奇怪 transaction pattern變左

你唔洗太驚 佢問你野唔等於你被定罪 但你要避免再中flag
樓上已經講左 如果係普通比錢朋友 呢啲personal而且係一次性既野就最容易過骨

舉例 如果你答for business purpose 係容易奶野 因為個人戶口唔suppose係商業用途 如果佢check返同你本身申報既職業唔同 咁又係中flag

同樣道理 如果信樓上個傻仔答crypto交易就姐係無啦啦自爆踩另一條銀行紅線 咁係咪明智就好明顯

如果用risk based既方法睇呢件事
你答朋友比錢：除非其他evidence indicate 到肯定係講大話 否則容易過骨 小風險比人close acct
你答crypto交易：踩中銀行紅線 你係無講大話 但係你直接比人close account既風險好大

當然銀行仲會再查下有無其他可疑factor 因為始終洗黑錢既人都唔會答自己洗黑錢 但問得你你都assume係因為你有洗黑錢既風險

咁佢覺得無事咪無事
如果都係要做你 輕則咪close account
重啲咪close account加上報埋JFIU 等你比狗查

同名戶口同埋本地銀行之間轉錢 風險極極低 正常情況係無乜事

你個做法係岩 咁做法目前黎講應該係最穩陣

咁如果真係炒coin賺左幾百萬
咁點拎先最安全

個fd用大貓上年8月俾人話審查戶口足足停左接近9個月先有信話close 左ac...咁算唔算呢段時間俾dog查完，佢先前又冇打電話叫佢交料

問題係你有幾多個A 銀行戶口可以比人Ban

香港得8間VB 其中一間同渣打有關係，你自己計下數囖

話事話 有無人試過出金去 Dukascopy
再匯返香港?

有時唔一定比狗查，本身內部Compliance 唔夠人手又要查咪拖耐啲，停戶口應該睇到啲pattern 有問題先會即刻停戶口再查

應該比狗查緊 所以freeze account 解封左應該係暫時查完
Freeze係因為銀行要等JFIU指示 銀行係想close acct 但要JFIU同意先可以

最後補多句 JFIU查幾多野查幾耐係無人知 佢都唔需要同銀行交代 所以銀行比你close account唔等於啲狗永遠close file

細額用返binance c2c無乜所謂
大額用場外交易所

廢的
匯錢貴 又擺得少錢

無記錯好似擺得幾十k港紙

例如？

成球HKD想cash out

一球用c2c幾日都搞掂

Keep 住幾條友，十幾萬俾你會冇事？

點為止細額，5-10萬算唔算見幾萬入十幾轉都俾銀行問

分開幾間vb
4-5間再同名轉落自己戶口
10幾萬好撚少炸

你幾萬都比人問咩
咁銀行都好唔得閒下

反而想問下點樣可以一下十萬，如果用fps，係搵翻上一次賣家(登記咗佢資料之後)再一下十萬上限？

定係多數用户口號碼過數

見有人咁講，keep 住個個月都幾十次5-10萬入帳就有銀行打黎

睇新聞話上報告有幾萬單，其實啲狗人手點查

而家根本唔係商業戶口，用個人戶口持續有大額現金或過數出入，銀行都會郁九你，早十幾年個個月都球幾現金入戶都相安無事，16打後開始查，封完用第個人頭照剷，香港都係睇下幾時倒數夠鐘