會 AML
今日先見到有人被取消左戶口
銀行過多出入會否出現戶口凍結問題
Pui97ivan
228 回覆
134 Like
15 Dislike
你呢刻屌佢開心
佢收左線笑尻你傻仔咋
銀行每個月取消幾多呢啲戶口
取消完你戶口你有好長時間唔洗再諗開返
佢收左線笑尻你傻仔咋
銀行每個月取消幾多呢啲戶口
取消完你戶口你有好長時間唔洗再諗開返
trading? 係咪成日一返錢就找數？ 你出入數係啲咩類型公司？ 佢大約問你啲咩？ 7 8 位數大約係幾耐？ 一單？ 一段時間total?
唔會户口涷結呀，係會因為AML比銀行結清，
高風險户口，另外個人户口只係比你儲蓄投資用
唔包括商業活動。
高風險户口，另外個人户口只係比你儲蓄投資用
唔包括商業活動。
唔係,放起碼2,3個月,唔急找數
有時係經大陸找/轉找數比人,因為唔係香港賣,呢個冇辦法控制
全部唔係香港公司,所以佢唔信,咁我做貿易同外國做好正常,唔同地方都有
8位一年左右
問都係交易既Proof啦
最麻煩就係客有時用其他公司account轉落黎,咁好難因為咁唔收,自己又唔係大公司
有時係經大陸找/轉找數比人,因為唔係香港賣,呢個冇辦法控制
全部唔係香港公司,所以佢唔信,咁我做貿易同外國做好正常,唔同地方都有
8位一年左右
問都係交易既Proof啦
最麻煩就係客有時用其他公司account轉落黎,咁好難因為咁唔收,自己又唔係大公司
哦 都見好多公司好興咁
um... 盡可能有任何既proof eg contract agreement etc 都留一份啦
同埋可以既話喺第個銀行開定戶口 有咩事2手準備
始終每個人judgement唔同 佢要咬死你既係真係冇計 同埋sole pro 又係高危
um... 盡可能有任何既proof eg contract agreement etc 都留一份啦
同埋可以既話喺第個銀行開定戶口 有咩事2手準備
始終每個人judgement唔同 佢要咬死你既係真係冇計 同埋sole pro 又係高危
呢個post 真係好撚好笑
yes所以我咪去開南洋 照比人ban
最尾有開2,3間囉,但keep到唔想搞死戶口啦,除左態度好D 搏寫野條友 對我好少少都唔知重可以做咩
都幾煩,有D貨係大陸賣完唔通轉一轉黎香港先咩, 人地點找數我又管唔著
最尾有開2,3間囉,但keep到唔想搞死戶口啦,除左態度好D 搏寫野條友 對我好少少都唔知重可以做咩
都幾煩,有D貨係大陸賣完唔通轉一轉黎香港先咩, 人地點找數我又管唔著
7萬8萬咁小 ，大佬 小弟做銀行，如果你隔幾日去提存十幾萬至百幾萬 先會比人凍
On9仔咁撚串收線就即刻ban鳩你戶口傻仔
恆生唔會，個個月出入20-30萬，冇問過我
無計㗎啦都要跟足規距做，否則無户口用有錢都唔知放邊度
Dllm 個户口沒出沒入年幾，轉左2皮幾就封撚左
公司户口大額出入就無問題？
咁多人明知個人戶口商業用唔得 照用 衰左就屌
payme 有business 版
又可以開商業戶口
payme 有business 版
又可以開商業戶口
希臘好靚
因為當年大貓洗黑錢比人罰咗好多錢，所以係會捉得緊d
個順序好似係要先開到大貓商業戶口，然後先可以開 PayMe 商業版？
咁即係每筆錢幾大先會令人懷疑？
仲有每月幾多筆交易先至叫做合理使用？
仲有每月幾多筆交易先至叫做合理使用？
東亞點？
用電子錢包（eg: tap&go/TNG)配合轉數快做生意，再由電子錢包轉入個人戶口，有冇得諗？