銀行過多出入會否出現戶口凍結問題

Pui97ivan 2019-05-16 00:11:14

我啱啱上網睇新聞見到有人因為戶口出入太多比銀行凍結,突然喺度諗依家其實刷積分方法咁多，同埋我成日幫人用信用卡買嘢人哋俾返錢我，每個月出入數都有差唔多七八萬左右！其實咁樣會唔會容易俾人凍結？

呢嘛叭唭雜種維尼 2019-05-16 00:14:37

會, 額大都會

麒麟啤 2019-05-16 00:16:57

無合理理由解釋，就可以懷疑你洗黑錢

Pui97ivan 2019-05-16 00:18:00

我解釋返我啲錢嘅來源其實咁樣係咪應該冇嘢，見到之後有啲擔心

麒麟啤 2019-05-16 00:22:03

你解釋無用

銀行覺得唔合理有懷疑，就可以bam左你
萬一真係洗黑錢，仲會慢慢比時間你解釋咩

TB獵人 2019-05-16 00:32:32

下世小心

懷疑人 2019-05-16 00:33:23

開定多間做後備

一心絲打 2019-05-16 00:35:33

七八萬咁少

導盲犬喪標 2019-05-16 00:35:47

有可能
只要銀行有懷疑就可以即刻凍結你戶口
好人D既可能會先打電話同你核實下錢銀既來源
你無聽到銀行電話就GG

利申:比人凍過

導盲犬喪標 2019-05-16 00:39:46

如果係凍結你戶口之前聯絡你既就無事
一旦凍左之後你講咩都無用

皮爾修先生 2019-05-16 00:41:29

有時係網上賣下唔要既二手野，個戶口一個月一兩單幾十蚊入數，都收到獅子銀行信話懷疑我做商業活動

銀行compliance 班友可唔可以唔好咁無聊

迫我係中資銀行開多個後備戶口

Gawa 2019-05-16 08:44:46

payme？

皮爾修先生 2019-05-16 09:06:23

對家唔係次次有payme
因為好多時係賓賓先會買d零星二手野

香港一定得 2019-05-16 09:07:16

7-8 萬咁少

旺蝦王-莫雷拉 2019-05-16 09:09:43

好多人做小生意一個月得幾萬蚊生意仔就諗住用自己個人戶口做，然後就比人ban左

香港一定得 2019-05-16 09:11:00

有合理解釋就得。

爆裂二頭雞 2019-05-16 09:12:17

但個人戶口一向都唔俾作商業用途，話做生意仔就俾人取消硬

尚書令 2019-05-16 09:15:07

咁以家有轉數快點算？

熊大b 2019-05-16 09:23:32

你個人尸口話做生意死梗。

旺蝦王-莫雷拉 2019-05-16 09:42:42

想知你點樣解釋
連續一年個個月都有超過10單交易而每單個入帳者都係唔同人

妖一 2019-05-16 09:48:07

大貓係有殺錯冇放過

將軍1 2019-05-16 11:09:13

如果我用轉手快轉幾十萬俾屋企人佢會唔會覺得可疑？

隆胸爆竹 2019-05-16 11:15:24

我有個朋友個女朋友做果啲日本代購，都多客的，開頭用hsbc, 點知無啦啦blacklist左佢

仲要寫明永久

停止錄音 2019-05-16 11:26:49

好正常代購中間有賺錢已經係商業活動已經可以殺你account
利申：細貓

杰寶倫 2019-05-16 12:26:30

都係打工仔害打工仔啫