2年前開戶用20年前舊址住址證明都係假
住址證明都係假
做過銀行都知大陸人十個有七個洗黑錢
九成因為查黑錢強行cut 左佢戶
然後聯絡唔到佢，寄信無人覆，hold 左舊錢係度
呢個解釋最正路[/quote]
痴線, 搵到洗黑錢戶口唔係報警係取消
仲要而家幫佢開番?
你咁講渣打似同黨多D
[/quote]
幫人消滅證據 重有人話哩個解釋正路 係咪渣打請打手上嚟粉飾太平呀 咁戇鳩都有人話正路[/quote]呢個係銀行慣常做法，戇鳩都係銀行戇鳩，同打手無關
渣打戶口被消失？ 廣州女驚見$28萬存款變0
機界原種
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呢個解釋最正路[/quote]
痴線, 搵到洗黑錢戶口唔係報警係取消
仲要而家幫佢開番?
你咁講渣打似同黨多D
[/quote]幫人消滅證據 重有人話哩個解釋正路 係咪渣打請打手上嚟粉飾太平呀 咁戇鳩都有人話正路[/quote]呢個係銀行慣常做法，戇鳩都係銀行戇鳩，同打手無關
好多人鳩噏
痴線, 搵到洗黑錢戶口唔係報警係取消
仲要而家幫佢開番?
你咁講渣打似同黨多D
渣打而家打死佢都唔會認係洗黑錢戶口, 知情不報加消滅證據.釘牌都有份
取消戶口等於毀滅證據
咁洗黑錢就難拉囉
你知唔知法例規定，銀行職員話比人知銀行查緊個客洗黑錢既，果個銀行職員一樣犯法？
咁多客洗黑錢，呢d野心照架啦
知道洗黑錢就舉報以後邊個敢黎開戶口，d大戶都即刻轉會啦...
知道洗黑錢就舉報以後邊個敢黎開戶口，d大戶都即刻轉會啦...
估計成件事：
大陸身份證有地址做地址證明開戶
戶口運作有問題，估計有大錢出入
無法聯絡戶主做kfc、寄信又退件（因為地址一早就唔岩）
無法聯絡戶主
因為有問題又聯絡唔到，寄信話30日內無法聯絡就，強行cut 左戶口，又退件
舊錢開本票想寄比個客，因為地址有退件狀態而無寄出
錢就Hold左係度、戶口就cut 左
其實做銀行既應該對呢d 事習以為常
其實對個戶口有懷疑, 凍結加上報就夠. 執法機構仲好讚你叻仔.
突然取消佢戶口, 即係主動幫人消滅證據.
不過而家美國罰得咁勁, 好多銀行連戶口都唔敢開, 唔排除無證據又驚拎野就取消定先.
日日取消大撚把戶口架啦銀行
因為aml 愈黎愈煩，銀行保住啲麻煩高風險客既成本愈來愈高，往往調返轉唔只唔開戶，反而cut戶
日日都要cut 戶，某大行有條team要跑cut 戶口數架
成班未做過銀行既懶驚訝好好笑
利申：發鈔利做過兩間，frontline back office 做過，曾經有自己個客公司戶口同找換店有業務往來成日出入數而被cut戶口要寫report
估計成件事：
大陸身份證有地址做地址證明開戶
戶口運作有問題，估計有大錢出入
無法聯絡戶主做kfc、寄信又退件（因為地址一早就唔岩）
無法聯絡戶主
因為有問題又聯絡唔到，寄信話30日內無法聯絡就，強行cut 左戶口，又退件
舊錢開本票想寄比個客，因為地址有退件狀態而無寄出
錢就Hold左係度、戶口就cut 左
其實做銀行既應該對呢d 事習以為常
其實對個戶口有懷疑, 凍結加上報就夠. 執法機構仲好讚你叻仔.
突然取消佢戶口, 即係主動幫人消滅證據.
不過而家美國罰得咁勁, 好多銀行連戶口都唔敢開, 唔排除無證據又驚拎野就取消定先.
其實對戶口有懷疑好多時已經會勸個客銷戶
唔一定有證據證據佢係
又或者明知佢唔係，不過怕煩而做野
聯絡唔到既就當佢潛水著草
唔一定係洗黑錢，可能係純粹因為個客既業啲因素，例如屋企人比銀行發現左經營找換店/珠寶/凍肉生意，銀行都可以因為內部行政理由煩個客間接勤個客銷戶
唔講太多，驚自爆
Aml 呀嘛，定期檢視戶口，覺得個戶口有風險，咪叫個客俾補充文件，指定日期內交唔到文件咪close account
唔一定係確認係洗左黑錢先close
唔一定係確認係洗左黑錢先close
行内都知大陸人可以用身份證嘅地址都可以做有效住址證明，條女自己要求開戶銀行一定要開。當銀行發覺戶口有古怪如資金來可疑，應該都上報JFIU ,但在有風險之下都寧願cut戶口。之後上述所講因為大陸地址一定退信，又聯絡吾到，最後hold著左，等個客蒲頭。
DBS,渣兜不嬲永久BLACKLIST
對事唔對人，渣打痴撚線，如果對方係老人家死左，咁咪無人知囉，屌你渣打
咁所有客死左個戶口無人知都係無人知架啦
對事唔對人，渣打痴撚線，如果對方係老人家死左，咁咪無人知囉，屌你渣打
其實無人交死亡證黎，銀行係點都唔會知
漢奸
中國咁多銀行唔存係都要放錢係美國嘅銀行
抵撚死
曲線要講明
渣打幾時變左美國既銀行
不要分得那麼細都是西方國家
on9 我話你係支那人咁你會係咩反應
漢奸
中國咁多銀行唔存係都要放錢係美國嘅銀行
抵撚死
曲線要講明
渣打幾時變左美國既銀行
講明曲線
佢曲線係支那既銀行對事唔對人，渣打痴撚線，如果對方係老人家死左，咁咪無人知囉，屌你渣打
開戶口點會唔紀錄埋出生年份
其實我唔sure
渣打幾時變左美國既銀行
不要分得那麼細都是西方國家
on9 我話你係支那人咁你會係咩反應
支那人係外國都話人地反佢架啦除左支那全部一鳩樣，串佢有支那銀行唔用用外國野姐咁認真做咩
會唔會不嬲都咁做架？
如果見戶口唔郁得耐就齊齊分左佢
個客突然番生就部門老細頂住再係第二個度過番比條友
個客死左就袋袋平安咁？
戇鳩，你當香港啲監管條例流㗎