因為馬會可以就咁去投注站入錢洛馬會AC
再由馬會AC轉錢洛銀行=洗錢
個重點唔係幾多錢 係個交易次數太密
而且正常10個睹仔9個輸 你入得1千蚊 出左幾次成萬蚊
佢就會覺得你有問題
銀行ban ac問題
itaZ
160 回覆
8 Like
149 Dislike
賤種銀行狗
賤種銀行狗剩係搞鳩小市民
然後就幫權貴洗黑錢
然後就幫權貴洗黑錢
On9 咁急咁入cash囉
其實冇乜用 呢啲罰款同稅一樣點都要比 避唔到
所以我入錢轉錢 都係用Payme
人轉錢比我 預設 其他銀行好過
大貓正係用黎出糧 出入數都係自己轉自己算
必要先用大貓轉錢比人
我試過比佢ban 過
但比我 金管局 投訴 最後開返比我用
人轉錢比我 預設 其他銀行好過
大貓正係用黎出糧 出入數都係自己轉自己算
必要先用大貓轉錢比人
我試過比佢ban 過
但比我 金管局 投訴 最後開返比我用
咁比人捉到話你間銀行幫人洗黑錢
你都要寫份proposal比人睇你有咩方法解決嘅
你都要寫份proposal比人睇你有咩方法解決嘅
咁串寫衰你report
Report睇心情寫
有禮貌嘅話個人戶口商用都寫好你
冇禮貌乜鳩都ban
Report睇心情寫
有禮貌嘅話個人戶口商用都寫好你
冇禮貌乜鳩都ban
俾返錢人啦
又呃人錢
又呃人錢
通常比人中aml 通常都係交易金額
同你嘅年薪超出太多
而超出太多不外乎幾種原因
-馬會不斷出入
-同可疑account有交易
-幾間銀行不斷轉錢
-幫人收錢
-用黎做商業用途
-係大陸走錢落黎
-買樓/貴重野
樓主衰邊樣
同你嘅年薪超出太多
而超出太多不外乎幾種原因
-馬會不斷出入
-同可疑account有交易
-幾間銀行不斷轉錢
-幫人收錢
-用黎做商業用途
-係大陸走錢落黎
-買樓/貴重野
樓主衰邊樣
kk園又贏
智取kk園甜頭就比銀行ban話洗黑洗
真係比kk園呃，銀行就繼續批準過數
唔比人食完甜頭發覺係騙局，之後終止？
智取kk園甜頭就比銀行ban話洗黑洗
真係比kk園呃，銀行就繼續批準過數
唔比人食完甜頭發覺係騙局，之後終止？
其中一項緩解措施同埋交戲
你俾人捉到要寫解釋
點解會咁
有咩缺失先搞到咁
對佢捉到嘅case 做過啲咩
有咩改善措施
你俾人捉到要寫解釋
點解會咁
有咩缺失先搞到咁
對佢捉到嘅case 做過啲咩
有咩改善措施
試過比恒生打黎問 馬會出入金額大 問我賭咩野 又問有冇幫人投注
Fps 人數同金額又問 話點解有咁多fps
現金入錢又問點黎 點解唔用FPS
Fps 人數同金額又問 話點解有咁多fps
現金入錢又問點黎 點解唔用FPS
大把人衰On9
又話好醒咁喺人哋詐騙集團中攞到錢
你拎咗佢一蚊
佢account flag咗,咁你同佢有過交易就死
所以我一次都冇玩直接block
700幾單就好似真係太多
但其實轉數快轉得多有咩問題？（本身啲錢係乾淨的話）
如果唔俾人每個月轉得太多次帳既話點解銀行唔係限制轉帳次數而係ban人戶口 或者直頭唔好有轉數快呢個功能 唔好有存入現金呢啲功能啦
但其實轉數快轉得多有咩問題？（本身啲錢係乾淨的話）
如果唔俾人每個月轉得太多次帳既話點解銀行唔係限制轉帳次數而係ban人戶口 或者直頭唔好有轉數快呢個功能 唔好有存入現金呢啲功能啦
聽講黑錢就係來源不明 現金冇來源 所以所有現金都係黑錢
Aml就會懷疑然後做野
Aml就會懷疑然後做野
現金交易trace唔到 所以要問
太多FPS 交易
驚你用個人戶口做商業用途
太多FPS 交易
驚你用個人戶口做商業用途
而家勁多網上賭場
信用卡d錢又出又入即ban
on99 bitcoin真係冇得輸
拒絕垃圾金融監管
信用卡d錢又出又入即ban
on99
bitcoin真係冇得輸拒絕垃圾金融監管
佢ban我冇所謂，但d錢幾時unfreeze，有冇過來人
點解買樓都衰既？
我聽人講有啲做緊按揭既戶口都被ban,唔知關唔關事？
我聽人講有啲做緊按揭既戶口都被ban,唔知關唔關事？