滙豐控股(005)表示,集團的瑞士私人銀行因涉嫌洗黑錢活動,正被瑞士及法國執法機構的調查,目前調查尚處於初期階段,警告事件可能對集團造成重大影響,但目前無法預測具體影響的情況。
警告或造成重大影響
瑞士金融監理機構(Finma)去年宣布,發現滙豐私人銀行未能對政治敏感人士所持「高風險賬戶」進行充分防洗錢檢查。在2002年至2015年期間,發現在黎巴嫩和瑞士之間進行了逾3億美元可疑交易。
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