Citibank 話要review我戶口，親身去分行提款都唔俾

個撚個俾人凍咗都話收唔到㗎啦，博大霧

咁 d 錢通常點儲
放曬係屋企

CITI 係連登仔指定銀行, 捧邊個衰邊個

樓主可能犯咗法
比人調查緊
凍結個戶口先
下一步就有機會上門拘捕

未就係放係屋企個蛋捲盒到儲

香港有兩間Shit

一 ShittyBank 二 ShittyU

舊年開戶口做定期～
過左十次錢～每次1-3萬
問我點解過咁多錢～
唔過錢點做定期～

中資銀行好似好啲

唔可以由你主動cut戶口拎返錢？

任何銀行都係㗎啦 咁真係唔答得呀嘛
你估啲職員好想畀客日日打嚟煩鳩晒咩
但啲客又jer 住嚟問 咁可以點啫
Tipping off 又畀人投訴又畀人炒㗎啦
職員都係打份工啫 辛9苦

又一隻銀行狗發現。

依班逃稅嘅人會入銀行？

識埋啲fd都比人凍結戶口
ching番kk園區

轉入轉出都要review
有次入錢去ib 搞左2個星期
外匯仲大鑊比佢hold成個星期

大陸仲撚誇張
提幾千都即刻打黎問三問四
點計先

典型blame the victim 嘅例子

其實銀行都要應付M A 成日要好多報告交

每日都要做好多審查／或者要交report
CDD 、EDD、 STR 、payment screen、Translation Monitoring

睇漏你一個 隨時罰幾百萬 再嚴重啲MLRO坐監都有份

取消戶口啦
一定拎得返錢

佢應該係話成日轉大數俾屋企人個戶口仲可疑反而唔查，冇郁動嘅戶口反而話可疑走去查

唔係唔識答，係唔想答
分行個個都sell野，你過黎阻住哂

Citi都幾嚴
我試兩次小小嘢都打嚟問長問短

1） 我幫公司買嘢用Citibank碌咗10幾萬 （分開兩張卡）
公司開咗張支票俾我，我入返落Citi 戶口
佢就問呢條數點樣嚟 又要解答返佢

2）開咗張20萬支票俾個同事！
又係問點解要俾佢，又呢又路

不過答完佢就冇嘢發生過
我記得係有email度先嘅


搵返個email係咁嘅

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