有冇人個𣿬豐戶口係咁

所以要交慢慢舟出黎，唔係又罰多獲。

真

因為唔可以話你知咩原因ban你
但我鳩估連仔個風險評級變左

利申定先 冇左過AML
不過只不過大概知個框

上年大規模ban mox 又係洗黑錢？
我記得個post好多苦主中招都係借左mox 錢
係洗黑錢定係唔想有壞帳心知肚明啦

我鳩估個理由大概係咁:

佢之前開户口太容易
然後有好多應該要收但又冇收嘅資料收唔到

或者

啲人拎嚟玩crypto/大量過數郁左風險評級

壇野搞到上晒新聞應該要同MA解話
佢一定有「合理理由」去ban
有乜野合理得過有懷疑洗黑錢

樓主做過咩野自己最清楚

其實應該要修例，ban 户口一定要報jfiu
下下話懷疑就ban 人 係咪真係洗黑錢銀行點會唔知，仲要比你一個月內拎錢走咁好笑
黑錢wo 比人拎走係咪協助罪犯？

我覺得似係太多人拎嚟玩幣出事

有時真係亂咁黎，前排先收到佢電話，問我一大輪野。問我做咩轉錢去自己名既戶口，我話大家都有信用卡，要找卡數囉。問我做咩轉數快俾人，我話大家都有朋友，出去食飯，過返錢俾人囉，唔俾人用講嘛。 仲要俾番d 文件，證明。我話兩年幾前既野，點搵番d statement ，記錄俾你

講真，真係網騙呃人d戶口唔封，唔查，我呢啲窮L，食餐飯都要俾人問

完全一樣

呢個情況係
我懷疑你，但我搵唔到實質証據
不過喺查你嘅過程入面我又搵到你違反左某啲policy
我唔可以當你真係洗黑錢凍結你户口再報狗
咁咪退一步正常途徑唔俾service你

不過又咁講
早排吹到好行果啲借户口俾人洗黑錢嘅case
你拉唔到後面條大魚就冇証據証明佢真。洗黑錢
所以你話「有殺錯冇放過」係咪冇存在必要
我又唔係咁睇

仲有ban户口其實係會報上去
只不過唔係報JFIU

你有冇follow緊

玩幣就真人幫人洗左錢自己都唔知
Crypto嘅 monitoring system成日都會見到啲錢入過dark market
喺scam ac / sanctioned list 裏面轉出嚟
分分鐘你買左啲幣但永遠都入唔到有牌交易所

又或者樓豬貪埋一百幾十
白撞whatsapp叫你比個account人入幾十蚊落去玩遊戲果d

銀行都唔知拎咩做準則
我由a銀行既個人戶口,轉錢去b銀行既個人戶口轉錢,block左
上網amazon買野,幾百蚊港紙,入左OTP又開app做埋認證,話可疑block左
過數去保險公司交保費,又話懷疑詐騙block左
次次都要打電話去解鎖返

講咁撚多，畀個聯絡方法嚟呀，

等我打屌下佢哋老母

肯你老母咩傻仔

我夠肯定你老母係同個力架 生撚咗你出嚟啦

銀行狗仔

洗黑錢 抵死

用第二間算啦 師兄 我上次入10000買波 睇直播見唔對路派彩快入返9600落hsbc 一個鐘之後就ban左

有冇人知PayMe頻繁收得太多錢會唔會有事？

勁撚戇鳩 早兩個月係ps4用信用卡買法環dlc
一比錢 即刻封撚左我張卡
打去24小時hotline 又解釋唔到 最後搞左我兩個鐘先買到

打電話去加卡落電話到又係on9
條友要你順序講返對上3個碌左d咩同埋大約幾錢
答錯就停24小時先可以再加

一定會啦 轉頭又當你商業用途 cut account