媽呀，上個月為幫姑姑在香港買樓，問好幾個親戚朋友籌集資金。
有網友説可能會被封號，沒想到後續這麼快就來了。
昨天下午手機來了一個3字頭的電話，以為是香港詐騙公司來的，沒想還真是中銀香港打過來的。
要提供轉賬人的關係，資金用途等等..
在8.26號之前，就要提交。
然後我表妹也説，她收到內地工商銀行調查，可能要把她賬户取消掉
大量支人哭訴來港買樓 被銀行封戶口兼調查（小紅書）
老貓再世_
119 回覆
107 Like
2 Dislike
收到中銀香港資金調查！
媽呀，上個月為幫姑姑在香港買樓，問好幾個親戚朋友籌集資金。
有網友説可能會被封號，沒想到後續這麼快就來了。
昨天下午手機來了一個3字頭的電話，以為是香港詐騙公司來的，沒想還真是中銀香港打過來的。
要提供轉賬人的關係，資金用途等等..
在8.26號之前，就要提交。
然後我表妹也説，她收到內地工商銀行調查，可能要把她賬户取消掉
媽呀，上個月為幫姑姑在香港買樓，問好幾個親戚朋友籌集資金。
有網友説可能會被封號，沒想到後續這麼快就來了。
昨天下午手機來了一個3字頭的電話，以為是香港詐騙公司來的，沒想還真是中銀香港打過來的。
要提供轉賬人的關係，資金用途等等..
在8.26號之前，就要提交。
然後我表妹也説，她收到內地工商銀行調查，可能要把她賬户取消掉
無背景學人走資？
中國人不騙中國人
走資
啲錢入得咁散
點知你係咪詐騙戶口收黑錢
查你好正常
點知你係咪詐騙戶口收黑錢
查你好正常
老貓簡簡單單又開心左成日
呢排大陸資金控制得超緊，銀行自己都冇錢
支人既錢全部當晒黑錢就岩，講就話集資買樓，真相邊個知大陸3千人工都買到樓
中銀犯左國安法喎
香港人係英國買樓都要交收入來源、賬戶往來
仲落嚟買香港樓好彩國家幫你睇實啲錢感謝黨都未嚟得切啦你
好彩國家幫你睇實啲錢感謝黨都未嚟得切啦你香港銀行入現金都要有來源証明，大拿拿幾球野，連登成日講現金出糧，個個銀行戶口都封鳩晒啦
有本事咪逐個所謂親戚朋友解釋關係同埋個sof囉（不過睇佢地班人9成都身有屎
）
解釋唔到咪自己收皮
就係咁簡單
）解釋唔到咪自己收皮
就係咁簡單
呢類查核都已有好幾年
用私人戶口做商業用途果班都封左唔少
用私人戶口做商業用途果班都封左唔少
唔怪得啲樓價跌啦，地產商仲唔做野，叫啲銀行咪撚查
洗黑錢啫
幾十個account一齊過數，唔信你洗黑錢都幾難
呢樣野真係好正
因為大陸d bank account唔可以一下子轉走好多錢
變左要分好多個ac轉
咁岩轉落hk 又會因為你咁多個ac轉錢入黎而alert
正
因為大陸d bank account唔可以一下子轉走好多錢
變左要分好多個ac轉
咁岩轉落hk 又會因為你咁多個ac轉錢入黎而alert
正
3隻羊呢D網紅公司都走埋黎香港開公司, 仲要碼住TVB , 唔係雞棚走資我真係打死都唔信
經驗話我知依班人應該有好多嘢冇講