檢察官表示，簡雯喺2014年至2017年間幫助隱瞞一大筆被盜資金來源，呢啲錢實際上係來自近13萬名中國投資者嘅財富管理欺詐計劃。
詐騙案女主謀出逃海外 策劃最大洗錢案 華女剛被判入獄
簡雯因協助錢某洗錢被判6年8個月。
呢項欺詐計劃係簡雯認識嘅一名中國女性張亞迪（Zhang Yadi）策劃嘅。張亞迪嘅真名係錢志敏。
錢志敏因為欺詐行為已經被北京通緝，佢涉嫌從中國境內嘅欺詐計劃中盜取50億英鎊，然後將呢啲錢兌換成比特幣，並於2017年以虛假身份抵達倫敦。呢項欺詐計劃嘅受害者多達13萬人。
錢志敏嘅假護照喺網絡曝光，目前錢志敏處於失踪狀態。
曾經多家媒體都報道咗錢志敏欺詐並逃亡國外嘅新聞。
據悉，簡雯並冇被控參與該財富管理計劃嘅欺詐行為。佢只參與咗錢志敏「後半段」喺英國洗錢嘅罪行。
簡雯曾喺英國當地一間中餐館打工，居住喺一棟普通出租房內。
佢自稱喺微信上睇到一則招聘「管家」嘅廣告，出於好奇同需要，佢決定嘗試聯繫僱主。
自2017年開始，佢作為護工，認識咗錢志敏後，一齊搬入咗倫敦北部一棟擁有六間臥室嘅豪宅。
錢志敏抵達英國後，簡雯協助佢，將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品同房產，以掩蓋資金嘅真實來源。
與錢志敏關係緊密嘅簡雯曾先後試圖喺倫敦購買兩處價值分別為1,500萬美元同3,000萬美元嘅房產，但因為無法提供足夠嘅資金來源證明而交易失敗。佢哋因此被英國警方注意。
2018年，倫敦警方喺搜查錢志敏喺倫敦租住嘅莊園時，發現其筆記本電腦同隨身碟等設備中存儲咗大量比特幣嘅加密錢包。
作為調查嘅一部分，英國警方查獲咗裝有超過6.1萬個比特幣嘅錢包，呢係全球執法機構迄今為止最大規模嘅加密貨幣查獲行動之一。
當時錢志敏喺房內，但後來佢逃離咗英國。
2021年，簡雯因協助洗錢罪被逮捕，簡雯後來辯稱，錢志敏從事比特幣挖礦，並把比特幣贈與咗佢。
檢察官喺簡雯嘅審判期間表示，警方喺2021年獲得呢啲比特幣嘅訪問權限時，呢6.1萬個比特幣價值約14億英鎊。而家呢啲比特幣嘅價值超過30億英鎊。
現年42歲嘅簡雯否認三項洗錢罪名，並提供證據稱，佢對錢志敏嘅犯罪行為毫不知情。
簡雯聲稱，佢相信錢志敏係一位通過珠寶生意同房產投資，以及合法嘅比特幣挖礦獲得財富嘅富裕商人。
陪審團喺3月南華克刑事法院審判後裁定，簡雯一項洗錢罪名成立。
隨著此案金額數目之大嘅曝光，亦牽扯出咗案中案。
普通人一輩子都冇見過咁多錢，兩個看似普通嘅女子，究竟係邊度「賺」來嘅？
藍天格銳於2014年3月喺天津成立，打住電子科技公司嘅名號，推出咗十多款所謂「短期投資理財」產品，並通過傳銷方式，以高額利息誘惑公眾參與投資。受害者以老年人為主。
呢啲理財產品期限由半年到30個月不等，投資起點由6千到6萬不等，上不封頂。宣傳嘅年化收益率係——100%到300%。
例如，藍天格銳有一款產品介紹，投資10萬元、簽30個月嘅合同，自簽訂合同嘅第三日起，藍天格銳公司每日返200元利息，直接打款至銀行賬戶，無需任何操作；半年後，每日返還利息翻倍至400元；投資13個月，10萬元便可回本；投資30個月，會有近40萬元嘅收益。
喺藍天格銳，錢志敏冇出現喺任何工商註冊實體上。藍天格銳嘅法定代表人任江濤供述，「公司嘅實際操控人係錢志敏」。任江濤稱，藍天格銳嘅理財產品都係佢推出嘅，冇對應嘅實物，不同嘅理財產品分別對應比特幣、多特幣，理財產品嘅錢都係由錢志敏統一支配。
2017年7月，錢志敏將價值幾百億人民幣嘅比特幣從任江濤嘅貨幣賬號提現到自己嘅筆記本中跑路咗。
2017年8月，因為錢志敏攜款潛逃，藍天格銳公司資金徹底崩盤。
藍天格銳發出公告，以財務系統升級為由暫停紅利發放。
據估計，天津非法集資大案嘅受害者所能追回嘅資金可能不足本金嘅5%。對於唔少被騙嘅血本無歸嘅投資者嚟講，而家被英國警方查獲嘅6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注嘅焦點。
2024年9月，英國將舉行聽證會，決定如何處置被扣押嘅比特幣。
英國媒體報導，英國警方稱，而家冇收到中國發出嘅資產追索請求。根據英國法律，如果冇其他人有權獲得呢啲資產，被沒收嘅資金一半會交俾警方，另一半交俾英國內政部。
不過另有報導稱，2013年12月2日，中英簽署條約，俾中英兩國追查、凍結、扣押等程序嘅司法協助提供咗法律基礎。不過，對於相關具體案件信息，司法部國際合作局表示不掌握亦不便披露。
