乜而家welab bank都興火燒連環船既咩?

仆佢個街原來唔可以咁做
好多銀行勁廢fps收錢冇乜info睇
平時用一間睇到完整fps過數info做預設銀行
之後先轉返去收息銀行

我2年前借1球 1.85 里 好撚抵咁

佢講JFIU咋

你一次過咗萬幾已經夠trigger aml
Fyi p2p 好似1萬已經夠，cash 過8k 已經要匯報

自己save定carousell對話record之類
要交比銀行做證據
你唔抗辯到時報上jfiu有排煩

成日賣野要收數就正正經經用返公司戶口啦

收息銀行即係mortgage link 啦
一萬幾千收得幾多息？

如果你成日咁操作
可能已經俾銀行flagged, 遲d 搵你kyc
俾人ban 戶口仲會即時call 你 loan
唔該60 日內賣左層樓去

無直接互連sanction database
但係堆lists 會share
UNSO UNATMO一大堆red flag
CDD 同 AML 一定會查中唔中個list
同埋如果有可疑銀行可以根據OSCO DTROP報HKMA 同HKPF

樓主咁短時間兩間一齊ban
仲無職員打俾佢要佢解釋就即殺
可能已經中左招

成世唔使開啦

我年中交易幾十萬都無事，次次收完就轉走

個成日用咪冇事
佢咪可疑

我前排都係 匯豐恒生 payme都封晒

之前有2-3個月同屋企人之間幾廿萬咁轉來轉去
好快就有銀行打來話要了解, 但全程都好nice既
不過就問晒所有transaction係乜野來, 連半年前搵裝修整廁所, 用fps過左萬幾兩萬都要問對方係邊個, 同埋做乜事要過數俾佢, 問完mark低晒之後就無理我

係咪賣家中AML ?

自己射自己名戶口係無事

個人戶口當商用，邊間銀行都會鎖