查實洗黑錢即係點？
劉亦菲。飛
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其實成日見到有啲舖頭冇咩生意但做到好耐,，其實係咪洗黑錢，講真你盤數打個和都已經轉番啲錢做正錢啦
啲舖頭唔一定要賺錢，夠比租同人工同埋cover翻你來貨嘅錢，其實都已經將啲黑錢洗乾淨
俾個例子你： apple果d 專賣店明明日日拍烏英但仲係愈開愈多間？
支那人成日用高價投啲古董返嚟嘅
洗黑錢係將不法得嚟嘅錢(源頭一般係現金)
用唔同方法整入金融體系
其中用多次唔同種類方式交易 令到錢嘅源頭追查唔到
例如:
有個毒販賣白粉賺左一千萬
就咁入落銀行實會俾人發現
佢就將啲錢分到好細份 借人地户口入落銀行
到最尾再諗辦法合番埋一筆
呢個只係簡單版 實際應該複雜好多
等執法機關查唔到
用唔同方法整入金融體系
其中用多次唔同種類方式交易 令到錢嘅源頭追查唔到
例如:
有個毒販賣白粉賺左一千萬
就咁入落銀行實會俾人發現
佢就將啲錢分到好細份 借人地户口入落銀行
到最尾再諗辦法合番埋一筆
呢個只係簡單版 實際應該複雜好多
等執法機關查唔到
睇Netflix Ozark幫到你
拍戲黎洗黑錢
左手黑轉右手灰再轉多幾次慢慢變白又得即刻變白亦得
而家話的士佬班大陸明星收億億聲片酬
有幾多落袋都唔知
有幾多落袋都唔知
無知一問，假設攞黑錢黎做古董or藝術品買賣咪好難捉？D價咁浮動
何謂黑錢?
我只係知咩係熱錢... 新聞成日講, 大量熱錢流入本港 , 之後香港就會好熱
巴打 我留意左你好耐 你眞係好幽默 我自問都算係個ok幽默既人 但係你幽默感眞係高我十幾廿倍 唔係 應該係100倍先啱 估唔到我竟然喺呢個post見識到你嘅威力 我眞係笑到爆左肚 而家一路打字一路執返啲腸啊內臟啊腎啊 塞返落個肚到 你有無諗過未來幾個月去紅館開棟篤笑?
lm
無知一問，假設攞黑錢黎做古董or藝術品買賣咪好難捉？D價咁浮動可唔可以客觀評估商品價值係其次
最難係要銀行肯接受大額現金存款
銀行一接受左 下一步用乜名義去轉走舊錢已經唔係難事
深夜無人戲院但買唔到飛
年中幾多套垃圾戲，投資同收益吹到幾多幾多
年中幾多套垃圾戲，投資同收益吹到幾多幾多
無知一問，假設攞黑錢黎做古董or藝術品買賣咪好難捉？D價咁浮動
呢層要問吓淫賤聯
佢地千萬買書已經係行家
加上佢地買阿爺嘅貨有人敢話人洗錢？
咁優之良品關唔關事
好簡單，例如有個毒犯叫A, 賣白粉同鴉片賺左好多錢，要合法化d 錢既來源，將犯罪所得變成合法所得。於是A 就做d 正行生意， 例如開報社發行報紙，明明份報紙冇人買黎睇，就扮做好好賣、好多客落廣告咁，個個月都賺錢，咁d 錢就洗白喇
明晒
都係唔太明
有冇啲現實例子
己經好撚現實嫁啦bo
最近聽到一個我諗都無諗過嘅洗黑錢方法
我個fd 係香港搞airbnb
佢話試過有大陸人會訂左房
之後退訂
攞番一半錢入落其他戶口到
試過幾次之後
airbnb叫佢唔好再接
我個fd 係香港搞airbnb
佢話試過有大陸人會訂左房
之後退訂
攞番一半錢入落其他戶口到
試過幾次之後
airbnb叫佢唔好再接
UMSO
同行
如果有留意新聞
蘋果成日報家農 (賣菜)
開成四十幾五十間
賣啲垃圾菜
如果真係做生意肯定蝕錢
佢呢啲實係洗黑錢
蘋果成日報家農 (賣菜)
開成四十幾五十間
賣啲垃圾菜
如果真係做生意肯定蝕錢
佢呢啲實係洗黑錢
首先要搵到有關人士洗黑錢嘅證據
再將佢定罪
就為之查實洗黑錢
再將佢定罪
就為之查實洗黑錢
洗黑錢
你睇過Breaking Bad就會明白
D洗點樣洗到由黑變白
基本上係無可能一個Step 做嗮
係要分好多個Step 要有專人同你
計好哂
你睇過Breaking Bad就會明白
D洗點樣洗到由黑變白
基本上係無可能一個Step 做嗮
係要分好多個Step 要有專人同你
計好哂
UMSO
同行
比經人高招得多
好簡單，例如有個毒犯叫A, 賣白粉同鴉片賺左好多錢，要合法化d 錢既來源，將犯罪所得變成合法所得。於是A 就做d 正行生意， 例如開報社發行報紙，明明份報紙冇人買黎睇，就扮做好好賣、好多客落廣告咁，個個月都賺錢，咁d 錢就洗白喇
明晒
都係唔太明
有冇啲現實例子
開空殼空司
然後左手交右手
好簡單，例如有個毒犯叫A, 賣白粉同鴉片賺左好多錢，要合法化d 錢既來源，將犯罪所得變成合法所得。於是A 就做d 正行生意， 例如開報社發行報紙，明明份報紙冇人買黎睇，就扮做好好賣、好多客落廣告咁，個個月都賺錢，咁d 錢就洗白喇
明晒
都係唔太明
有冇啲現實例子
開空殼空司
然後左手交右手
係大家買大家嘅「創意」產品