如果畀你得到一箱黑錢
問下啫(冇惡意)
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Karen(傻閪)
2023-05-31 23:36:43
樓主答咩我都係果句:政府會知
除了吃便是玩貓
2023-05-31 23:38:01
冇人叫你一次用哂 咁多張
陰啲陰啲 一張一張咁慢慢洗
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:38:07
我其實都係諗最Worst Case啫
我嘅第一步係先判斷啲錢有冇被警察Mark咗Number
舉例求其畀一千蚊個乞衣
然後跟蹤佢一個月
睇下有冇警察拉佢去問話
先再決定下一步
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:38:19
都話分你一份囉!
魑魅魍魎-
2023-05-31 23:38:26
過澳門用
MariusPont
2023-05-31 23:38:27
我報案同舊錢係我係兩件事
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:39:14
唔得呀
最易捉就係你呢啲
你一洗錢
啲錢存銀行
差佬就一定知
再諗過呢師兄
LCsquare
2023-05-31 23:39:42
睇下奪命金呢套戲
入面何韻詩呢個角色點做?
狂風掃浪蝶
2023-05-31 23:40:16
用晒嚟叫明星雞
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:40:30
一千蚊紙喎
M記有晒Cam啦
我寧願你學上面個巴打去街市買餸
起碼未必有Cam影到你
醉愛食魚仔餅
2023-05-31 23:40:41
D錢轉兩手已經唔知係邊個人用啦
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:40:47
你去外國點用先
三重劉德華
2023-05-31 23:41:24
呢個月都收幾次呢d msg 得二十蚊 唱k都唔夠大佬 係精神嘅
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:41:44
直接寄鈔票畀佢
除暴go
2023-05-31 23:41:48
內快速脫手(例如預售屋在交屋前),獲利約50%-100%。
假借貸:常用於收賄或貪污。收錢的人持有對方開立的遠期兌現的本票或支票。即使被查到這張本票或支票,可聲稱為借貸關係。等風頭過了或不在其位,沒有明顯的對價關係時,再把本票或支票轉手給第三者,或是扎進銀行兌現。或是貪污被揭發的人說要還錢,但開立本票或支票,只要沒有兌現,就沒有真正的還錢。
偽幣或偽鈔:將偽幣或偽鈔,通過多次小金額消費行為,或是利用自動販賣機找零行為,或是紙鈔兌換成硬幣的機器。將偽幣或偽鈔洗成真錢。
黑道:購入價值的毒品販毒、地下槍械等。將贓款轉嫁給他人。
比特幣(Bitcoin)等加密貨幣:基於比特幣等加密貨幣的匿名性,且可自由、不記名的產生不同的比特幣錢包,搭配混幣服務,難以追蹤真實身分,是近年來常見的洗錢工具。
第三方或者第四方支付平台:部分第三方支付平台存在帳戶未實名註冊、管理不規範等問題,致使一些帳號可以在網絡上直接買賣,部分平台淪為電信詐騙團伙套取、漂白非法資金的「綠色通道」。詐騙團伙利用第三方支付平台轉移贓款和洗錢的手段一般有3種:透過第三方支付平台發行的商戶POS機虛構交易套現;將詐騙得手的資金轉移到第三方支付平台帳戶,在線購買遊戲點卡、比特幣等物品後轉賣套現;將贓款在銀行帳戶和第三方支付平台之間多次轉帳切換,逃避公安追查。[7]
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:41:57
打死都唔畀
呢一千萬係我嘅
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:42:16
一入銀行差佬就周到你啦
除暴go
2023-05-31 23:42:19
在賭場以代幣間接兌換:在賭場中兌換成代幣,再將代幣直接交付給洗錢的受益人。再由他去將代幣兌換回現金(通常需要5%左右的手續費),在外可聲稱在賭場內賭贏的。這樣可以避免透過紙鈔上的編號直接追查到洗錢的受益人。常用於各國可將代幣兌換回現金的職業賭場。
購買已經中獎的彩票或馬票:與銀行勾結,以高價向得主私下購買已得獎的票券,並公開兌換。
購買無記名債券或期貨
購買古董珠寶或具價值收藏品、高價中古精品:利用低買高賣的假買賣,將錢以合法的交易方式,洗到目的帳號。此方式亦常用於收賄的收錢方式;或購買具價值的古董珠寶或收藏品,再訛稱為自家收藏品在市場上放售,一般會購買沒有記號的物品如文物、郵票或歴史悠久的名廠樂器。或私下購買多部名車,中古私人飛機,珠寶名牌等高價值物轉售。
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:42:30
你點存入Bitcoin先
水瀬いのり
2023-05-31 23:42:32
我要分你一半
方法唔會教你
我直接俾五球cash換你一千萬 保證乾淨
有興趣喺到覆一句就得 之後會有人上門揾你
除暴go
2023-05-31 23:42:39
紙上公司的假買賣:用空殼、信用不良、股份公司做假交易、股票投資、償還債務等方式洗錢。
購買保險:將大筆金額投保,期間亦可不斷提升保金,轉換保險計劃,待一定年數後取回,屆時可疑的因素已遭淡化。
基金會:不肖政客,成立基金會,假捐贈給基金會,誘騙企業捐款,再掏空。企業或財團,利用假捐贈給自己能掌控的基金會,左手搬錢到右手,逃漏所得稅。政客或企業利用賑災名義募款,可是募到的善款私自挪用,或用各種名目扣住善款於私人戶頭。在跨國洗錢活動中,以各地不同慈善名義的基金會中互相轉換款額。
跨國多次轉匯與結清舊帳戶:利用轉匯的相關單據有保存期限的漏洞。
直接跨國搬運:利用專機或具有海關免驗的身份者,直接把錢搬到外國,常用100美元的紙鈔方式運送。
人頭帳戶:由於最怕黑吃黑,怕人頭到銀行聲稱存摺與提款卡與印章丟失,另行申請新的存摺與提款卡並變更印鑑,進行盜領。所以通常用於人頭本身所不知的外國開戶。
外幣活存帳戶:使用多次小額存款的方式存入,再到外國提領外幣。俗稱「螞蟻搬家」,常配合「人頭帳戶」使用。
多言
2023-05-31 23:42:39
你都係自首啦
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:42:44
咁就可能得
問下啫(冇惡意)
2023-05-31 23:42:54
跟住呢?
除暴go
2023-05-31 23:43:15
跨國交易:常見於無實體商品的產業。利用交易金額造假灌水的方式,先透過合法的方式將金錢匯往外國掮客的帳戶,再透過外國帳戶分錢,分清原本的交易金額、掮客的傭金與原本要洗出去的錢;或利用各地的商品貿易,例如以過高金額購買普通消費品,將大量款項匯到國外賬戶,裝作用以支付買貨款項。反過來亦可將商品高價出售,讓國外的洗錢夥伴將款項匯進國內。
地下匯兌:常見於不肖的賣珠寶金飾的銀樓。除了非法兌換外幣以外,甚至可將現金兌換為外國的無記名與背書的支票,供客戶至外國的帳戶存入。
跨國企業的資金調度:常見於金融業,銀行或保險業等,常以大批的現金紙鈔進行跨國搬運。例如以麻繩捆綁、紙箱方式搬運。
百貨公司的禮券:具有高度的流通性,但由於具有不易兌換回現金的特性,故需有一定的人脈,才方便消化禮券。例如轉賣給各公司的員工福利機構,將禮券做為其各公司員工的節假日獎金方式發放。就這樣把禮券洗到不知情的第三者手中,原禮券持有人則取回接近等值的現金。
人頭炒樓:使用人頭購買房地產,向承包商或開發商以市價五至七折買入,以現金支付。然後在短期內快速脫手(例如預售屋在交屋前),獲利約50%-100%。
假借貸:常用於收賄或貪污。收錢的人持有對方開立的遠期兌現的本票或支票。即使被查到這張本票或支票,可聲稱為借貸關係。等風頭過了或不在其位,沒有明顯的對價關係時,再把本票或支票轉手給第三者,或是扎進銀行兌現。或是貪污被揭發的人說要還錢,但開立本票或支票,只要沒有兌現,就沒有真正的還錢。
偽幣或偽鈔:將偽幣或偽鈔,通過多次小金額消費行為,或是利用自動販賣機找零行為,或是紙鈔兌換成硬幣的機器。將偽幣或偽鈔洗成真錢。
黑道:購入價值的毒品販毒、地下槍械等。將贓款轉嫁給他人。
比特幣(Bitcoin)等加密貨幣:基於比特幣等加密貨幣的匿名性,且可自由、不記名的產生不同的比特幣錢包,搭配混幣服務,難以追蹤真實身分,是近年來常見的洗錢工具。
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