原來做刷單員 真係荀工黎

呢次我撐
因為洗黑錢罪真心戇鳩


控方無舉證責任，個官一句唔信就判監
無公平性可言

有錯勿屌，歡迎指教
source係HKIB嘅exam material

其實黑錢機會好撚低
但一定係呃錢

其實佢一早預判左你會唔做

你訓醒未 差佬有咁勤力？

我呃佢錢

佢想呃你
你攞到甜頭，佢叫你入多啲錢嘛

啲人傻㗎明買明賣邊度係呃？

如果入返300博佢再入多次錢比你，你有機會賺多d, 輸都係輸25$

二百幾蚊就查你洗黑錢 應該只會發生喺肥佬黎許智峯佢地身上
同埋俾人知道個名好危險架 人地知我叫蔡楓華實笑死我

樓主有哂證據啦

仲有好多連登仔唔信嫁
覺得唔係洗黑錢
仲夠膽死話銀行戶口唔係洗黑錢
不如去問下律師
個個當自己律師話無事就無事
一有受害人報警就會跟進
但幾時要問番警方個邊
樓主依刻賺200幾緊係好開心
過一排俾人查就唔好後悔貪人地200幾蚊
上差館上法庭都用你好多時間
個度都唔止200幾

200蚊就算真係黑錢 邊個得閒理你 你都on99嘅

係幾好呃返啲騙徙
但係人地一單都呃十零廿萬
https://www.am730.com.hk/%E6%9C%AC%E5%9C%B0/-%E7%B6%B2%E4%B8%8A%E5%88%B7%E5%96%AE%E5%93%A1-%E9%A8%99%E5%B1%807%E6%9C%88%E7%99%BC%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%B0%9112%E5%AE%97-%E5%96%AE%E4%B8%80%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%A4%B163%E8%90%AC/327939

咁你都煩啦
個200幾又要上差館又要上法庭
費時失事

個200幾又要上差館又要上法庭
真係費時失事
貪人地200幾煩到自己真心唔值

300$都無既洗黑錢罪 你可能真係要重新讀過呢本exam material
a)
洗黑錢好多野要睇 睇 1)銀碼 2)睇戶口轉入轉出次數
b)
300$入樓主個戶口一次 然後就無啦 又無左洗既又入又出又轉既pattern
仲要一餐放題都無左既錢 你係政府部門既人 你用一個人用半個鐘查既成本都過撚左好多

HKMA 個AML guideline 都要人地過8k港紙先開始做 CDD
或者咁講 你要銀行合理懷疑300$係洗黑錢 你想銀行用幾多人手要研究 ?

呢到連登大把人做過AML / KYC / CDD 你問下班友日日screen到false positive alert 個銀碼幾多 300$都要出alert想整死幾多銀行

c)
控方無舉證責任係有咁既事 但係個銀碼係正常人解釋唔到同辯方個收入資產不成比例
d)
仲有樓主對話真係信呢件事係返工黎 成個對話流程都無洗黑錢既意思
除左陳同佳果次之外 無野告到先用盡全力屈洗黑錢
e)
就算就係當你齊哂犯法條件 你要搵銀行aml班友寫suspicious activity report 比財富調查組 接左手仲要處理去告你 你真係諗下政府同銀行係咪咁得閒

Aml捉銀行之前會cut 9左你ac

樓主又傷及無辜