再有炒幣散戶遭銀行取消戶口 C2C交易20萬也出事 「不聽解釋 一定要取消」

你logic係唔係有小小問題?
我只係clarify話取消戶口不等於犯法姐
亦都係講緊點解會唔太關犯唔犯法事
而唔係建議用咩方法去收賣完crypto所得既錢


我知你比人屌完好唔爽
你想為面子既可以繼續堅持會犯法既

永遠都係向散戶出手

其實點解要換現金 係咪信念唔夠

取消戶口同坐監係兩碼子事，條小器鳩應該會繼續俾人恥笑

連20萬都拎唔到
有入無出

你都幾好笑
大把黑社會用c2c 洗黑錢
出金比你條友個acc 係黑錢咁係咪無事?
係咪唔會犯法 on9仔
自己駁完又唔繼續用

真 過大額條友係黑金你實無事，支持繼續c2c

私怨撚俾人屌完谷住道氣

如果你當佢係黑金咁冇得講啦你上二手網賣野驚唔驚人地俾黑金你？

UK得，不過唔係間間銀行都得

Hsbc, lyods 得唔得？

平時過幾百蚊數都查 仲無詢問下ban咗我za

如果你係收錢個位well proven到自己冇involve係單嘢入面未冇事囉on9仔

連銀行點處理呢啲AML issue都唔撚識就衝出嚟話要坐監

柒到你咁又小氣真係冇眼睇

HSBC唔得
Lyodes都唔得，不過上網有啲人話冇問題

可以試下用Barclays 周Revolut
依2間都crypto friendly，可以用fast payment 出入金
Revolut重可以直接買幣，不過要metal先可以用佢個試用功能轉出wallet

炒野之麻 你估佢地真係cyberpunk 咩

其實係咪打幾隻英文就型d? 你不如成句英文啦
睇到一舊舊咁笑撚死

先唔講咁多

gatecoin 比人凍結 凍結埋部份客銀行户口
到依家仲未解凍
仲有間tiddxxx 部份客銀行户口又凍埋
最後上年年尾幾億經幣安c2c 洗錢案，又有幾個做過c2c 中埋凍結令
自己打開幣安個app 睇下長做c2c 商家已經九成轉型開舖收cash 唔再搏fps
根本c2c 大量黑金，仲死撐用fps 無事
究竟有幾反社會人格先會水鳩人
就算無事都係僥倖心態，到巴打中鳩左好彩無事都搞你幾年時間

唔好意思wor
我打英文係方便我自己諗野而唔係話型唔型d既問題
不過講型就點都唔夠你唔識扮識型啦
成件事我係針對緊你係原post:
"作為幣膠都唔會c2c 用銀行户口同人出入數
因為個堆户口大部份都有問題
輕則中aml 終止你户口，嚴重係會比人告洗黑錢
監都有得你坐"
以上呢一段文字你指出用c2c會比人告洗黑錢
我就覺我你呢個說法係有問題 嘩眾取寵
而唔係講緊你投資crypto放錢係交易所安唔安全 個交易所會唔會比人凍結或者老細走佬呢一個問題
或者係度老屈我係反社會人格去水鳩人

而我都睇唔出到底你憑d乜野基礙,例如話係對香港銀行業操作既認知或者係香港法例既認知而得出用c2c會比人告洗黑錢呢個結論

不過唔緊要 我都唔介意同你講解下
政府有出過一份關於洗黑錢入面有咁講
"3.10 根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資活動均屬刑事罪行。根據《販毒（追討得益）條例》（第 405 章）和《有組織及嚴重罪行條例》（第 455 章），任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）為犯罪得益而仍處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第 575 章），任何人如提供或籌集資金，而知道該等資金會用於作出恐怖主義行為，或懷有將該等資金用於作出恐怖主義行為的意圖，即屬干犯恐怖分子融資活動罪行。

3.11 你如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益╱恐怖分子資金，但對該項交易漠不關心或視若無睹，可能會令你犯上以上所述罪行。"

某程度代表如果你本人唔知個筆係黑錢既話,其實係好難告到你
咁當然你可以話唔信,唔緊要,咁我又不妨同你講下其中一個洗黑錢既流程
"整合：在合法幌子掩飾之下，把清洗後的得益融入經濟體系。"
如果你收左c2c既錢之後沒任何整合動作(姐係將經c2c收到既錢經唔同方法去比返匯款人),人地要告你做舉證既時候都有困難

然後你既然講到銀行咁容易就去舉報洗黑錢,犯罪等等
咁點解經c2c比錢既買家,你口中既黑社會,個戶口又會keep到,又唔比人取消戶口又或者一早比人拉左?你個logic明顯係有問題

至於銀行咁緊張其下客戶買賣crypto其實係同銀行既aml(防洗錢)政策有關
一般而言,買賣crypto既客戶會比銀行定義為高風險客戶
銀行需要對呢一類客戶作出一年至少一次既覆檢 了解佢既資金來源等因素而去決定保唔保留呢一d客戶 考慮到大部份玩crypto既客都唔會為銀行帶來太多收入 所以銀行係唔會想為左keep住呢d客去產生不必要既行政成本 變左好多人一玩crypto就會比人取消戶口
但如果呢個本身玩crypto既客係有好多存款或者本身幫銀行買好多產品 銀行個邊點都會死掂個review去保住客
至於銀行要篤d客洗黑錢其實係要報JFIU(聯合財富情報組)再去調查
同樣係銀行角度都係好鳩麻煩 所以一般都唔會太處理

如果真係想用C2C收錢 其實應該係開多幾個戶口 每次分開慢愎轉錢而唔係一次過轉出去 咁樣同申請比人取消戶口冇分別

其實唔識唔係問題
好似你咁沖出黎柒就樣衰啦
仲要咁鳩小氣見到個post就如獲至寶咁 去"引證"你覺既野係正確
但人地都係比人取消戶口而唔係比人告洗黑錢

呢度成日教人用虛銀就無事

ZA啲息廢到

一個麻包袋收你皮啦