海關拘兩姐弟 涉加密幣虛擬銀行戶口洗逾3.8億黑錢

感情戲

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感情戲 2021-12-28 19:21:05

兩姐弟涉洗黑錢被捕。

香港海關今日(28日)於油塘一個公屋單位拘捕兩姐弟,分別為28歲及21歲,涉嫌進行洗黑錢活動,涉款金額約3億8400萬元。

初步調查顯示,兩名被捕人士為兩姐弟,於去年5月至11月期間,在本港不同銀行(包括虛擬銀行)及虛擬貨幣交易平台開設個人帳戶,並透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式,收取來自超過380個個人戶口、約2500筆來歷不明款項,總共約3億8400萬元,與兩姐弟報稱報稅紀錄僅千多元收入明顯不符,涉嫌洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科高級調查主任(財富調查組)余耀榮表示,姐姐是最先開始犯案一人,其後弟弟加入,姐姐從事文職工作,弟弟則為仍在讀書的大學生。海關提到,兩人於銀行開設戶口時,曾多次訛稱自己從事不同職業,姐姐曾自稱保險經紀和電信商銷售員,至於弟弟更試過一日之內開設6個實體和虛擬銀行賬戶,分別假稱零售員、文員、學生等等。

目前海關仍在調查這筆款項來源、流向以及兩人背景,同時凍結兩人名下戶口資產,案件仍在調查,兩人已獲准保釋候查,不排除更多人被捕。
陷隆新 2021-12-28 19:22:21
咁大生意
塞極都塞唔入 2021-12-28 19:23:30
打丁唔洗手 2021-12-28 19:23:52
去中心化
胃仔 2021-12-28 19:25:26
害細佬 唔知呢啲通常判幾耐
生物人 2021-12-28 19:25:56
支持終生監禁
HKCRBB 2021-12-28 19:26:10
公屋三億
Minatsu男友 2021-12-28 19:27:37
交易額黎,食買賣差價
秋秋豬 2021-12-28 19:28:47
犯咩法
扑野當早餐 2021-12-28 19:29:50
唔係洗黑錢,係做crypto找換店
hkd to usdt,賺價差
但一定會畀銀行ban ac
就去第二間銀行開新ac

冇人咁樣洗黑錢咁撚蠢
林奠月娥 2021-12-28 19:30:59
洗黑錢咋

佳哥都試過啦
YJ.P.Forward 2021-12-28 19:36:02
公屋咩質素嘅人住大家明啦
debugger; 2021-12-28 19:41:52
賺價差d狗都眼紅
G9GLOL 2021-12-28 19:48:05
3億食2%水都6球幾原來Crypto財自係講緊呢啲
大支棒棒糖 2021-12-28 19:48:56
係咪最近KOL賣廣告網上x場,有入冇出
21歲(財自) 2021-12-28 19:50:13
其實係咪幣安p2p炒緊usdt
金珉周屎忽痕 2021-12-28 19:51:34
做找換店點做到有3億
無定向的風 2021-12-28 19:53:22
成3億又真係多左d 睇怕都係被人借ac黎洗錢 出返黎都除時被人斬死
港豬塢大喬 2021-12-28 21:39:12
所謂洗黑錢根本係偽命題,根本唔應該係一種犯罪

Neutral 2021-12-28 21:41:15
又真係, 成3億咁就冇左
真係去坐監仲安全過出黎
邊個用左個名 2022-11-02 19:29:18
都幾奇怪
假如有一日比人拉
報自己多重職業會好過單一職業??
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