（突發）HSBC已回應

正仆街黎,又要轉銀行

hsbc aml 第一層screening 以前就大陸office 做
做左好簡單既review 之後再射落黎香港
最後有咩決定就班香港aml manager 簽名

on9 咁大間警局唔裝 裝修匯豐?
狗一到開幾槍 收工啦

Citibank

其實好多什3試過俾HSBC關閉戶口
所以之前先一直講612批得好小心就係因為驚俾人屈佢洗黑錢...

transaction 特徵同你開戶時申報唔同已經有問題.
例如預計戶口每月交易金額, 次數都會係開戶果陣問.
你估星火開果陣有無預到以家咁一個月幾千萬咁湧入去 ?
你交到合理既理由同證據就無事,
但你覺得星火可以點解釋到以家 d 錢 ?
個個都知係捐款, 但咁講一定死,
你係公司唔係慈善團體.
咁如果係公司,
你有咩生意拎到呢筆錢 ?
有無入貨單, 賣貨既單 ?

仲有果份個人保險
我有 d 懷疑係為左同前線銀行經理打關係而買
無呢 d 關係一般都唔想開 d 空殼, 離岸之類麻煩戶口

11 月見港澳辦 同月關閉帳號

裝修得過

重有邊間銀行可以用

又要轉銀行

同感

得番一間銀行可以用

但事實上係真係有呢啲case
例如小型ig shop交易都唔使太多，
但只要佢check到係同個人戶口用途有衝突都可以照查你cut你

實際上星火從第一日個acc已經唔太啱procedure,
而呢個「咁啱反送中cut戶」除左匯豐，
實際上popo都可以做主動出擊果個
再講佢hold起筆數唔通真係hsbc自己lam左咩

所以先話應該睇定啲先

補充：11月19見港澳辦 11月21號關閉帳號

問題係你靜靜地唔守規矩定高調咁唔守規矩。

星火個account 16年開果時邊有依架咁大量資金湧入所以咪未查你住，依架幾個月就近億緊係即該查你同每單大額都要問清楚來源，只要有單解釋唔到或者個解釋同開戶原因唔同就要你close account。

另外想講16年gphone都去過匯豐開個人戶口但on99同人話用黎收集捐款搞政黨都俾匯豐拒絕左啦

佢依班人係有Director跟住 除非政府出手 要攞proof證明佢堆transactions 以佢地既權勢係易過借火 奈佢地唔何