話匯豐無辜前搞清楚洗黑錢調查程序

清水灣哂銀時 2019-12-20 11:51:24

咁你咪幫手講多幾句，補充下

南鳥清湯 2019-12-20 12:01:06

低置區契爺 2019-12-20 12:05:39

樓豬同好多銀行post會員都似係入門aml/kyc職員，好多野唔識

老老實實，而家係香港有hub嘅金融大行班老細都煩緊遲下真係Magnitsky 或者OFAC SDN落政府官員/組織點折好
你估會有銀行主動自己去奶屎上身搞呢單野

低置區契爺 2019-12-20 12:06:18

因為你地on9
唔識又唔信專業嘅同你地解釋

17歲（毒男） 2019-12-20 12:08:14

Push

黃景瑜許魏洲 2019-12-20 12:13:01

可以叫美國制裁HSBC啦

散水狗 2019-12-20 12:14:33

jejebird 2019-12-20 12:22:42

推

用吓腦啦你 2019-12-20 12:28:15

講到好似班狗無SAR就唔會查咁
同埋想問下點澄清
連tipping off都唔識？

低置區契爺 2019-12-20 12:28:39

屌你都話有好多source , external referral
邊間金融機構平日都會收到，都係照開file做，都係叫SAR

同你地班行外人/ 低級aml人員好難溝通

流動狗乸 2019-12-20 12:28:55

呢單野係唔係高層approve +篤先

一塵不染 2019-12-20 12:30:32

push

RomeluSanchez 2019-12-20 12:35:27

講D野簡單D得唔得

，睇完都唔明

音遠 2019-12-20 12:36:50

推

回到花開的那天 2019-12-20 12:42:44

「疑似」員工講咗唔係啦
唔洗篤唔洗高層approve, 警犬跟足「法律」「程序」做

郵差是我 2019-12-20 12:47:51

Hi_Cusis 2019-12-20 12:54:46

GDPR 係 general data protection rule, 係保障個人資料既條款黎。喺歐盟區有業務既公司都要遵守

簡單講，今次單野，手足想由呢條法規入手去令HSBC 負青。

呢度不涉及香港法庭，所以唔洗擔心香港法治狀況問題

留俾熟悉GDPR 既手足詳解。

Hi_Cusis 2019-12-20 12:55:33

但GDPR compliance都幾煩，要入HSBC 數既話唔係完全無機會

CaptainHK 2019-12-20 12:58:19

大概明你講咩
即係HSBC難辭其咎

RomeluSanchez 2019-12-20 13:02:30

好！美國歐盟雙線制裁

RomeluSanchez 2019-12-20 13:02:44

推

話匯豐無辜前 搞清楚洗黑錢調查程序