美國制裁係好撚惡,唔係淨係凍結資產咁簡單

推

我希望銀行要即刻幫佢關戶口，同埋畀返曬現金佢!有效幫助香港銀行盡快擠提!
支持曬錢日!

推下先

溫故知新

推

push

用現金出糧啦 柒頭

又要重溫下

轉載：
書生仔細查過，發現今次制裁唔係咁簡單。
參考過幾個專門研究「美國制裁」的律師行網站，都一致強調最好規避列入 SDN 名單中，因為其制裁的覆蓋範圍仲大過聯合國制裁，入得去就意味著同成個國際市場分離。點解？
▍(1). 11位官員被列入的是叫做「Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)」的黑名單，依個名單入面多數都係啲恐怖份子、大毒䲷、種族屠殺的罪犯。入得名單者，「想出返去，唔係咁易」，一來無自動取消機制，二來即使美國政府肯撤銷，平均亦至少數年計。
▍(2). 制裁指「美國人」禁止與 SDN 人士進行交易。這裡的「美國人」泛指 1. 美國公民（無論身在何處）、2. 合法永久居民（無論身在何處）、3. 根據美國法律設立的任何實體（公司、組織、機構、銀行、金融機構）、4. 位於美國的所有實體及人（例如其他外國公司）、5. 美國公民擁有或控制的實體。
換言之，基本上我們熟知的美國（跨國）公司 google、微軟、apple、visa、GPS 等全部都係射程範圍，想再用佢地既所有服務、產品都唔得。即係等於封殺晒 SDN 人士大部分國際活動。
▍(3). 限制交易的管轄範圍包括用美元交易結算。即使是非美國的公司、銀行、證券所，與 SDN 人士進行美元交易，都可能會遭受美國制裁。
2017 年有兩間新加坡公司就曾因促使六個非美國金融機構與伊朗（被制裁對象）進行美元交易，被罰 10 多萬美元。
除非有銀行或公司願意承擔被美國制裁的風險，否則 11 位官員要係國際金融市場做交易，相當困難。
▍(4). 假如 SDN 人士想透過第三方進行「走資」或「交易」，例如某位 SDN 人士將資產轉移去 X 度，X 再與美國金融機構進行交易；該一間美國金融機構和 X 都可以被制裁。
▍(5). 違反制裁措施，懲罰會相當重。渣打銀行就曾違反規定與伊朗、緬甸等國家及客戶進行美元交易，總共罰左超過 11 億美元。原則上，罪罰會按其個別的行為類型、違反程度而有唔同，但有律師行指出從過往例子可見：
民事懲罰：單筆罰款可高達 25 萬美元，或交易金額兩倍以上；另外係違反者亦有機會被加入 SDN 名單。
刑事懲罰：單筆罰款可高達 100 萬美元或交易金額五倍以上，以及監禁 20 年。
▍(6). 即使某機構唔知該名人士係 SDN 名單裡面，或非故意和SDN人士進行交易，同樣可以被美國制裁。
＊＊＊＊
結論：所以，真係唔係話唔去美國、唔係美國買樓就相安無事。國際和戰略研究中心中國專家 Bonnie Glaser 就明確指出，今次對香港官員的制裁超出了「象徵意義」，會實質對香港銀行產生影響。