認真 如果賣左幣d錢入番銀行 會唔會當係洗黑錢？

不要俾貧窮限制思想 可悲

真🤣🤣

進行幣安C2C出金交易時，要小心買家的身份是否可能在進行黑錢洗白（三角詐騙），若貿然收取對方款項，你的銀行帳戶也可能因為洗錢情事而遭到凍結。這是做C2C交易的風險......

重點係個陌生人係個waiting list度，你收佢錢就會連累埋

每月2000
所有生活費用卡
再拎2000
叫多個途徑出金嘅都

無架喎
點知佢係咪洗黑錢
如果c2c 去非常用acc
再轉去主acc會唔會安全啲

嬴左再講啦

咁你點提供證明你d錢來歷？

轉topic:輸左九成本 想離場應該點拎返啲錢？

我可以話你知 係有機會 我都做銀行

一個月前我就係要follow一隻case, 個客就係間唔中有百幾萬出入去美國嘅不知名公司 最後我搵到個客 佢就係話因為賣左啲bitcoin入返錢入戶口

之後上面部門再要個客攞statement proof係真事

再之後點我就唔知 總之至少都要解釋一大輪 好撚煩 隨時唔滿意你個答案要 force close你戶口

渣打無事
有次去開戶一坐底就問我諗住開戶入幾多球

講明虛擬貨幣，賺幾多都係帳面數，變唔到真錢用

開英國Revolut
Crypto 賺完
Revolut visa debit 係香港買實體黃金
再熔9佢

食錢機入穩陣

出你老母金

每次c2c拎一萬
暫時未有事

凍結唔係最大問題
上身先係最大問題, 遇到黑仔可能真係要打官司

所以如果exchange 直接入錢俾你就冇咗c2c 個風險

咁呢個case都唔係針Bitcoin 啦

其實無論賣乜都係咁查？

會

其實佢講黎講去 都係想知你個source of fund/ source of wealth. 所以你賣乜都好 佢唔會知㗎嘛

銀行最撚驚都係比人話幫個客手洗黑錢姐

想問cut你戶口前係咪會叫你將d錢
拎哂出黎或轉去第二個銀行ac先?